贵州茅台(600519) - 贵州茅台2025年第一次临时股东大会会议资料

贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 28 日 茅台 | | | 一、日程安排······················································2 二、会议议案 （一）《关于选举董事的议案》··················· 4 （二）《2025 年中期利润分配方案》··················8 （三）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》·9 （四）《关于修订公司<章程>及附件的议案》········17 （五）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》··19 （六）《关于撤销监事会的议案》···················21 1 日程安排 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 28 日公司股东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00- ...