上海新阳(300236) - 关于公司部分董事离任暨补选非独立董事的公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-079 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于公司部分董事离任暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会于 2025 年 10 月 27 日收到公司董事方书农先生、周红晓女士的 辞职申请。 方书农先生自 2024 年 10 月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第 六届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请辞去公司董事职务。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规 定，方书农先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去董事职务 后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，方书农先生持有公司 674,344 股股份。方书农先生辞去董事职务 后，其股份的变动仍 ...