肇民科技(301000) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-080 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、邮件等口头或书面形式送达，全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 11 月 19 日 13 时 30 分在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本 次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法 ...