肇民科技(301000) - 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-086 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东 会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年12月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...