恒玄科技(688608) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-062 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 11 月 19 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员，与公司召开职 工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人， 并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 11 月 19 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制 的方式选举 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非 独立董事；选举董莉女士、李现军先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东 会选举产生的 3 名非独立董事、2 名独立董事和 1 ...