安路科技(688107) - 安路科技董事会议事规则

上海安路信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为健全和规范上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及 《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。 董事应当积极关注公司利益和事务，主动了解公司的经营运作情况；发现公 司行为或者其他第三方行为可能损害公司利益的，应当要求相关方予以说明或者 纠正，并及时向董事会报告，必要时应当提议召开董事会审议。 董事应当密切关注公共媒体关于公司的重大报道、市场传闻，发现相关信息 与公司实际情况不符、可能对公司股票交易或者投资决策产生较大影响的，应当 及时了解情况，督促公司查明真实情况并做好信息披露工作，必要时应当向上海 证券交易所报告。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会 ...