公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第二届董事会独立董事蒋守雷先生，因个人原因于 2025 年 4 月 24 日主 动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员职务。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，补选本人为公司第 二届董事会独立董事。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 上海安路信息科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（冉峰） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了专业意见，切实维护公司和公 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（郑戈） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了专业意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2025 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第二届董事会独立董事蒋守雷先生，因个人原因于 2025 年 4 月 24 日主 动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员职务。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通 过了 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（蒋守雷） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了专业意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2025 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 因个人原因，本人于 2025 年 4 月 24 日主动申请辞去担任的本届董事会独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞任后不再公司担任 任何职务。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，补选冉峰先生为公司第 二届董事会独立董事。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司独立董事 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（戴继雄） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了专业意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2025 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第二届董事会独立董事蒋守雷先生，因个人原因于 2025 年 4 月 24 日主 动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员职务。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议 ...

上海安路信息科技股份有限公司2025 年年度报告 1 / 237 公司代码：688107 公司简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 2025 年年度报告 上海安路信息科技股份有限公司2025 年年度报告 三、重大风险提示 报告期内，尽管诸多下游应用领域去库存周期已近尾声，但由于部分终端行业客户需求阶段 性波动，全年营业收入较上年同期有所减少。同时为了进一步加强及巩固自身核心竞争力，丰富 公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域，报告期内研发投入仍然保持在较高水平，使得报告期 内归属于母公司所有者的净利润仍为负值。公司核心竞争力、持续经营能力未发生重大变化。由 于公司目前依然保持较大的研发投入，未来若出现下游市场需求复苏缓慢、行业竞争加剧、新产 品在客户端导入放量不及预期等情形，公司可能面临继续亏损的风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，详细内容敬请查阅"第三节管理层讨论与分析" 之"风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人谢文录、主管会计工作负责人郑成及会计机构负责人（会计 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 4 月 1 | 目 录 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案 1：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | 议案 2：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案 3：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 12 | | 议案 4：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议 | | 案 13 | | 议案 5：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 | | 告的议案 14 | | 议案 6：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 15 | | 议案 7：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 16 | | 议案 8：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相 | | 关主体承诺的议案 17 | ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-010 上海安路信息科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...

格隆汇2月27日丨安路科技(688107.SH)公布2025年度业绩快报，2025年度，公司实现营业收入51,999.65 万元，同比减少20.22%；归属于母公司所有者的净利润为-27,222.10万元；归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润为-30,428.44万元。 ...

证券日报网讯 2月27日，安路科技发布公告称，公司2025年实现营业收入51999.65万元，同比减少 20.22%；归属于母公司所有者的净利润为-27222.10万元。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-009 上海安路信息科技股份有限公司 2025 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年 度报告为准，提请投资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 51,999.65 | 65,181.69 | -20.22 | | 营业利润 | -27,223.68 | -20,520.83 | 不适用 | | 利润总额 | -27,222.10 | -20,514.18 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -27,222.10 | -20,514.18 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | -30,428.44 | -24,048. ...