华英农业(002321) - 关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告

河南华英农业发展股份有限公司 关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于制定、 修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况 为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公 司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 经营需要，对公司部分内部治理制度进行制定、修订、整合或废止， 以规范指导公司的实际工作。具体情况如下所示： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 2 | ...