华英农业(002321) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-053 河南华英农业发展股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第八届 董事会非职工代表董事，于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会， 选举产生了第八届董事会职工代表董事。2025 年 11 月 19 日，公司 召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、 各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券 事务代表的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公 告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、董事长：许水均先生 2、非独立董事：许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先 生、龚保峰先生、王华君先生（职工代表董事） 3、独立董事：叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士 公司第八届董事会成员均符合 ...