华英农业(002321) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

河南华英农业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 河南华英农业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《公司章程》制定，结合 公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、管理等专业知 识，具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...