华英农业(002321) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-052 河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》 1 及公司相关制度的规定，公司第八届董事会下设四个委员会,分别为 战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 第八届各专门委员会委员名单如下： （一）战略与 ESG 委员会 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第一次会议于 2025 年 11 月 19 日下午 15：40 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意， 豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话等方式向全体董事送 达。全体董事一致同意推举许水均先生主持本次会议，会议应出席董 事 9 人， ...