凌云光(688400) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2025 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事同 意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《凌云 光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议 合法、有效。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-086 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的 ...