银龙股份(603969) - 天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-069 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司 名称、修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议 案二） 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，以及 公司名称变更事项的需求，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更 登记。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 20 日在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席现场会议 4 ...