华翔股份(603112) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-121 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 17 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解锁条件成就的议案》 根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）及 2024 年第四次临时股东大会的 ...