铜陵有色(000630) - 十届二十七次董事会会议决议公告

铜陵有色金属集团股份有限公司 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－113 十届二十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十七次董 事会会议于2025年11月20日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会 议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025 年11月14日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事6 人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳 女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司关于变更专门委员会委员的议案》。 为进一步提升董事会运行效率，依据《公司章程》相关规定，公司董事 会对第十届董事会专门委员会组成进行相应调整。调整后的专门委员会人员 组 ...