康惠股份(603139) - 康惠股份关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

重要内容提示： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易额度的情况 （一）履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 11 月 15 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过 《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。全体独立董事认为：公 司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源 和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、 公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立 性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关 于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。 2、审计委员会审议情况 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-077 陕西康惠制药股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...