五菱汽车(00305) - (1) 独立非执行董事之辞任及委任; 及 (2) 董事会委员会成员变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1)獨立非執行董事之辭任及委任; 及 (2)董事會委員會成員變更 獨立非執行董事之辭任 獨立非執行董事之委任 董事會謹此公佈，劉介明先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事， 自二零二五年十一月二十日起正式生效（「該委任」）。 1 劉先生之履歷 五菱汽車集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司之獨立非執行董事王雨本先生（「王 先生」），由於其需要投入更多時間處理個人及其他業務，王先生已提呈辭任本公 司獨立非執行董事、以及本公司董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）、提名 委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及環境、社會及管治委 員會（「ESG 委員會」）成員之職務，均自二零二五年十一月二十日起正式生效（「該 辭任」）。 王先生確認 (i)就該辭任，彼對本公司並無追討及與董事會之間概無意見分歧； 和 (ii) ...