绿城水务(601368) - 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

"西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议 会 议 决 议 广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第二十九次会议于 2025年 11月 19日以通讯方式召开。会议通知及会议资 料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事,会议表决截止 时间为 2025 年 11 月 19 日上午 12:00。会议应参加表决董事 9 人,实际参 加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议逐项审议并表决了以下议案: 出席会议董事签名: 三、《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 四、《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案,同意公司 于2025年12月8日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心 1519会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股 东会,审议《关于增加国有独享资本公积的议案》。 百十十分 片绿城 (此页无正文, 为《广西 ...