瑞迪智驱(301596) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-041 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事 及参会人员。经全体董事一致同意推举董事焦景凡女士主持会议，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经与会董事审议，同意公司不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应 废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订 ...