瑞迪智驱(301596) - 董事会办公室工作细则（2025年11月）

董事会办公室工作细则 第一章 总则 第四条 负责组织筹备股东会和董事会会议，处理股东会、董事会日常事务， 管理股东会、董事会会议文件及记录。 第五条 负责督办股东会决议、董事会决议，检查公司章程、公司各项治理 制度执行情况；协助相关部门或公司落实股东会决议、董事会决议。 第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通，协助董事会及董事开展履职工 作，及时向董事提交履职所需的文件和材料。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事会办公室工作，根据有关法律法规、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，处理董事会日常事务， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。证券事务 代表协助董事会秘书开展工作。 第二章 工作职责 第七条 负责协调公司相关职能部门及相关子公司协助董事会各专门委员 会开展履职工作，为各专门委员会提供综合服务，包括但不限于提供资料、筹备 会议并督办决议。 第八条 负责维护与中国证监会及其派出机构、证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司、上市公司行业协会、媒体、相关机构和其他上市公司之 ...