中信股份(00267) - 提名委员会职权范围

中國中信股份有限公司 （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 組織架構 1. 本公司董事（「董事」）組成的董事會（「董事會」）議決成立 一個董事委員會，負責提名董事。該委員會將稱為提名委員會 （「委員會」），其成員、權限及職責詳見下文。 成員 會議次數 4. 委員會每年須至少舉行一次會議，並於委員會要求時舉行會議。 委員會主席或任何其他成員均可在彼等認為有需要時召開會議。 法定人數 5. 親身出席及通過電子方式舉行的委員會會議，法定人數應為兩名 委員會成員。 權限 6. 委員會直接向董事會負責。 - 1 - 2025 年 11 月 職責 - 2 - 2025 年 11 月 7. 委員會已獲董事會授權制定董事提名政策、訂立提名程序及甄選 及推薦董事候選人所採用的程序及準則，並考慮成員多元化以加 強董事會的績效及促進有效的決策。 8. 本公司將為委員會提供足夠資源，以履行其職責，而集團人力資 源部董事亦於有需要時提供意見予委員會。此外，在委員會認為 有需要時，可徵詢獨立專業意見，藉以履行其責任，有關支出由 本公司負責。 9. 委員會的職責包括： (a) 制定提名政策，提交董事會審議及批准並相應地實行； (b) 至少 ...