新点软件(688232) - 新点软件第二届董事会第二十二次会议决议公告

国泰新点软件股份有限公司 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-061 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董 事及高级管理人员的工作积极性，提 ...