森赫股份(301056) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-045 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会会议 豁免通知时限要求，会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以通讯及直接送达方式发 出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经审议，董事会同意选举董事长李东流先生为代表公司执行公司事务 ...