新点软件(688232) - 新点软件关于董事会换届选举的公告

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-062 国泰新点软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人宋李兵先生、陈立平先生已取得独立董事资格证书，刘博女 士尚未取得独立董事培训证明，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举 办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异 ...