森赫股份(301056) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-044 森赫电梯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 一、关于非独立董事辞职的情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 19 日收 到公司非独立董事沈晓阅先生的书面辞职报告，沈晓阅先生因公司治理结构的调 整，申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会成员职务，沈晓阅先生 原定任期自 2024 年 12 月 2 日起至公司第五届董事会任期届满之日止，辞职后将 继续在公司担任营销总监职务。 截至本公告披露日，沈晓阅先生未直接持有公司股份，通过湖州途森投资合 伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.17%股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 ...