桐昆股份(601233) - 桐昆集团股份有限公司第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-066 桐昆集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,077,822,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2191 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事李圣军、沈建松、沈祺超，独立董事 王秀华因公务出差请假； 2、公司在任监事5人，出席3人，监 ...