能科科技(603859) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-067 能科科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,171,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6908 | | 份总数的比例（%） | | 3、公司董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 注：截至股权登记日，公司总股本为 244,697,701 股，其中公司回购专户中的股份数量为 11 ...