海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

海航科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 天津 目 录 | | 议案一：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 | 1 | | --- | --- | --- | | | 议案二：《关于续聘 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》. 2025 | 2 | | 附件 | 1：海航科技股份有限公司董事会议事规则 | 5 | | 附件 | 2：海航科技股份有限公司独立董事工作制度 | 18 | | 附件 | 3：海航科技股份有限公司关联交易管理制度 | 32 | | 附件 | 4：海航科技股份有限公司募集资金管理制度 | 42 | | 附件 | 5：海航科技股份有限公司对外担保管理制度 | 54 | | 附件 | 6：海航科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 65 | | 附件 | 7：海航科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 69 | | 附件 | 8：海航科技股份有限公司内部问责管理制度 | 77 | 2025 年第三次临时股东会——议案一 议案一：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 海航科技股份有限公司 关于修订和制定部分公司治理制度的 ...