豫园股份(600655) - 豫园股份董事会提名与人力资源委员会实施细则（2025年11月修订）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 董事会提名与人力资源委员会实施细则 （2025年11月修订） 2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名与人力资源委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与人力资源委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官（CEO）、总裁、联席总裁、 执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由董事会任命的其他特定 管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名与人力资源委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名与人力资源委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与人力资源委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...