航材股份(688563) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-044 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于2025年11月14日以电子邮件发出通知，并于2025年11 月20日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（ 其中以通讯方式出席2名，董事汤智慧、刘颖因其他公务以通讯方式出席）。会议 由董事长杨晖主持，监事、董事会秘书、高级管理人员及非独立董事候选人列席 了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商 变更登记的议案》 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...