方正阀门(920082) - 第三届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-129 方正阀门集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以现场书面方式发 出 5.会议主持人：董事方高远先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 》 1.议案内容： 公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公 司章程》的规定，选举方高远先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事 ...