南侨食品(605339) - 南侨食品集团（上海）股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国 • 上海 二○二五年十二月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | 议案一、关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 3 | | 议案二、关于修订公司部分治理制度的议案 | 45 | 会议时间：2025 年 12 月 1 日下午 14：00 会议地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 会议议程： 1 一、主持人宣布现场会议开始； 二、宣读会议须知； 三、宣读现场股东及股东委托代理人到会情况及股东资格审查结果； 四、推举两名股东代表参加计票和监票； 五、审议股东会议案： 1、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。 六、股东代表发言并答疑； 七、投票表决； 八、宣布现场表决结果； 九、见证律师宣读法律意见书； 十、会议结束。 南侨 ...