航材股份(688563) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-046 北京航空材料研究院股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理 工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 11月20日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、 取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京航空材料 研究院股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按 ...