航材股份(688563) - 关于选举非独立董事的公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-047 经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独 立董事候选人的议案》，同意选举张晓艳女士（简历详见附件）为公司第二届董 事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第二届董事会战略与 可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2025年11月21日 1 附件： 张晓艳女士简历 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月20日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。 具体情况如下： 张晓艳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研 ...