方正阀门(920082) - 第三届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-130 1、董事会战略委员会 战略委员会由 3 名委员组成，选举方高远、王奕彤、傅朝宗为战略委员会委 员，其中方高远为主任委员（召集人）。 2、董事会提名委员会 提名委员会由 3 名委员组成，选举傅朝宗、陈永兴、黄雪巨为提名委员会委 员，其中傅朝宗为主任委员（召集人）。 3、董事会审计委员会 方正阀门集团股份有限公司 第三届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成员已由 2025 年第五次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构， 公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司 第三届董事会专门委员会换届的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委 员 ...