航材股份(688563) - 独立董事专门会议制度

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事专门会议制度 1.1 目的 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专 业咨询等职能，进一步完善北京航空材料研究院股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股 东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 1.3 引用规章及文件 （1）《中华人民共和国公司法》 （2）《中华人民共和国证券法》 （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （4）《上市公司独立董事管理办法》 （5）《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 1.4 独立董事专门会议的召开 1 1 总则 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不定 期召开。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独 立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 1.5 独立董事的职权 （1）应当披露的关联交易； （2）公司及相关 ...