航材股份(688563) - 董事会议事规则

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京航空材料研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件和《北京 航空材料研究院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对 1 内幕信息应当严格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）提议人的姓名或者名称； （ ...