航材股份(688563) - 股东会议事规则

北京航空材料研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保 证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议 程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《北京航空材料研究院股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地 点在会议通知中确定。公司还将提供网络投票的方式为股东参加 股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予 出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。 1 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 ...