飞乐音响(600651) - 飞乐音响第十三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-040 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市徐汇区虹漕 路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议 程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》； 董事会选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于补选公司第十三届董事会战略委员会委员的议案》。 董事会同意选举刘爽女士为公司第十三届董事会战略委员 ...