*ST立航(603261) - 成都立航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-048 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2 025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件要 ...