*ST立航(603261) - 董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订）

成都立航科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和 决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《成都立航科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 成都立航科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建 议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人 选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 《公司章程》及本规则第三条至第五条规 ...