朗新集团(300682) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-066 朗新科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗新集团"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《朗新 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中 非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。现将本次董事会的 换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举独立董事候选人的议案》。鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经董事会 提名委员会资格审查，董事会同意选举 ...