乐心医疗(300562) - 增益1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

乐心医疗 2025 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 "增益 1 号"员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）"增益 1 号"员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会 12 人，实际参会 12 人，代表公司本员工持股计划份额 8,524,523.64 份，占公司 本员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及"增益 1 号"员工持股计划等相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决 议： 1、审议通过《关于设立"增益 1 号"员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司"增益 1 号"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股 计划（草案）》及《广东乐心 ...