朗新集团(300682) - 董事会议事规则

朗新科技集团股份有限公司董事会议事规则 朗新科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会下设证券业务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券业务部负责人，保管董事会和证券业务部印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表或公司有关人员协助其处理日常事务。 第三条 公司董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会 4 个专门委员会并制定该等专门委员会的议事规则。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 董事会 ...