万里扬(002434) - 浙江万里扬股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2025年11月修订）

浙江万里扬股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为满足浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略决策 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略决策规划、重大战略决策性投资进行可行性研究，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括两名独立董事。战略 委员会成员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任 不能或无法履行职 ...