万里扬(002434) - 浙江万里扬股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订）

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 浙江万里扬股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事成员担任，负责主 持委员会工作。主任在成员内选举，并报请董事会批准产生。 提 ...