万里扬(002434) - 浙江万里扬股份有限公司董事会议事规则 （2025年11月修订）

浙江万里扬股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人治理结 构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设决策机构，行使《公司章程》及股东会 赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职权。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中至少 1 名会计专业人士）， 由股东会选举或更换。 第五条 董事会设董事长一人，并由董事长担任董事会会议主席。董事长应当由公司董 事担任，并以全体董事的过半数产生和罢免。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第七条 董事、董事 ...