万里扬(002434) - 浙江万里扬股份有限公司内部审计工作制度（2025年11月修订）

浙江万里扬股份有限公司 第五条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过后实施并对外披露。内部审计制度应 当明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责 任追究等。 第六条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 内部审计工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，提 高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相关责任 人员。 第 ...