鱼跃医疗(002223) - 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

第六届董事会第十四次临时会议决议公告 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-045 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 三、备查文件 1、第六届董事会第十四次临时会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 20 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯 表决的方式召开了第六届董事会第十四次临时会议。公司于 2025 年 11 月 14 日以书面 送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十四次临时会议 的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议 的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与 会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、 关于《补选第六届董事会战略委员会委员》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 根据《公司法》《公司章程》《战略委员会 ...