鑫汇科(920267) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 董事钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 公司控股孙公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的 ...